JSC, empresa de Reynosa, importó 360 millones de litros en operaciones ligadas al huachicol fiscal
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Una empresa constituida en Reynosa como una pequeña comercializadora de autopartes realizó más de 10 mil operaciones de importación por un valor de 74.4 millones de dólares.
Además, movilizó alrededor de 360 millones de litros de productos declarados como aditivos para aceites lubricantes y aceites minerales, utilizados de manera recurrente para ocultar combustibles dentro del esquema conocido como huachicol fiscal.
Los datos forman parte de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó las operaciones de JSC Servicios Aduanales, empresa constituida en Tamaulipas en marzo de 2021 bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).
De acuerdo con los documentos revisados por MCCI, JSC tuvo además operaciones comerciales con al menos 38 distribuidoras de combustible, entre ellas Ahavat Logistics Solution, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con un esquema de contrabando de combustible relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De autopartes a miles de importaciones
JSC Servicios Aduanales fue constituida el 21 de marzo de 2021 y tuvo como única accionista y administradora a una mujer sin experiencia empresarial aparente, según la investigación.
Su inscripción ante el Registro Público de Comercio de Reynosa estableció como objeto social el “comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones”.
La empresa fue creada bajo el régimen de Sociedad por Acciones Simplificada, figura diseñada para facilitar la formalización de micro y pequeños negocios.
Sin embargo, los registros de comercio exterior analizados por MCCI muestran que, entre su constitución y agosto de 2025, JSC efectuó 10 mil 027 operaciones de importación, con un valor acumulado de 74 millones 488 mil dólares.
El volumen de mercancías declarado equivalió a alrededor de 360 millones de litros, principalmente de productos identificados como aditivos para aceites lubricantes o aceites minerales.
Al tipo de cambio promedio del periodo, el valor de esas importaciones habría representado aproximadamente mil 469 millones de pesos.
La totalidad de la mercancía procedió de Estados Unidos y casi todas las operaciones ingresaron por aduanas de Tamaulipas: 8 mil 067 por Reynosa y mil 959 por Matamoros.
Además, el 97 por ciento de las operaciones se realizó por vía carretera.
Hevi Logistics concentró la mayor parte
Entre los proveedores de JSC destacó Hevi Logistics, con 9 mil 180 operaciones por un monto de 61 millones 340 mil dólares.
Ese volumen representa alrededor del 82 por ciento del total de las importaciones realizadas por JSC durante el periodo analizado.
El segundo proveedor fue Ikon Midstream LLC, con 59 operaciones por 2 millones 880 mil dólares.
De acuerdo con MCCI, ambas compañías texanas aparecen entre las empresas relacionadas con investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal en México.
Una cuenta bancaria bajo revisión
La investigación también documentó movimientos financieros de JSC.
Durante una auditoría, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre las operaciones de la empresa.
Los documentos bancarios obtenidos para la investigación registran depósitos por 188 millones de pesos entre octubre y diciembre de 2021.
Una auditoría realizada en Tamaulipas incluyó el análisis de las transferencias bancarias que tuvo JSC en 2021, y aparecen múltiples operaciones con Ahavat, empresa identificada por el Departamento del Tesoro de EEUU como una huachicolera al servicio del CJNG.
Entre las empresas que transfirieron recursos a JSC aparece Ahavat Logistics Solution, que realizó 98 operaciones por 34 millones 620 mil pesos entre noviembre y diciembre de ese año.
MCCI señala que posteriormente OFAC sancionó a Ahavat por sus presuntos vínculos con un esquema de contrabando de combustible relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Otra contraparte identificada fue Dalcrise, comercializadora de hidrocarburos que aparece en la causa penal 325/2025 de la Fiscalía General de la República, iniciada después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025.
La investigación de MCCI también vincula a Dalcrise con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), empresa investigada por la FGR por la introducción ilegal de 21.5 millones de litros de diésel a través del puerto de Tuxpan en 2019.
Transferencias desde empresas bajo investigación
Los movimientos bancarios de JSC también registraron recursos provenientes de Julia Mendoza Cruz, comercializadora de combustibles incluida por el SAT, en junio de 2024, en el listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones.
Según la investigación de MCCI, Mendoza Cruz había obtenido entre 2017 y 2018 permisos de la Secretaría de Energía para importar hasta 220 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de gasolina.
MCCI documentó que posteriormente realizó más de 2 mil 700 operaciones de importación de diésel y productos químicos a través de las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros y Nogales.
Alrededor del 80 por ciento del valor de esas importaciones fue declarado bajo fracciones correspondientes a “preparaciones antidetonantes y aditivos” y “aceites minerales”, categorías que la investigación identifica como utilizadas recurrentemente para ocultar la introducción de combustibles y evadir el IEPS.
En febrero de 2026, el SAT determinó a Mendoza Cruz un adeudo histórico de 3 mil 121 millones de pesos por impuestos omitidos.
La cuenta de JSC también recibió transferencias de Construindustrial y Servicios SIMMA, esta última relacionada, según la investigación periodística, con otra red bajo investigación por tráfico ilegal de combustibles.
MCCI documentó que SIMMA compartió domicilio en Querétaro con Tabasco Capital, empresa identificada por la FGR dentro de una investigación relacionada con la facturación de combustible obtenido ilícitamente.
SAT suspendió a JSC del padrón
Otro de los datos documentados en la investigación es que el 6 de junio de 2024 el SAT suspendió a JSC Servicios Aduanales del Padrón de Importadores.
La medida obedeció a tres causales: incumplimiento de obligaciones fiscales, falta de documentación para acreditar operaciones de comercio exterior y desatención de requerimientos de información de la autoridad.
La suspensión ocurrió cuatro meses antes de que la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas iniciara, en octubre de ese mismo año, una auditoría que permitió revisar los movimientos bancarios de la compañía.
En ese procedimiento, la autoridad estatal requirió a JSC acreditar el origen y procedencia de los depósitos recibidos, mediante contratos, facturas, recibos, comprobantes y demás documentación relacionada con las operaciones.
Los datos revisados por MCCI colocan así a una empresa creada originalmente para comercializar autopartes usadas en una extensa red de operaciones de comercio exterior y movimientos financieros con compañías y personas que posteriormente han aparecido en investigaciones oficiales relacionadas con el huachicol fiscal.
🔴 Una micro comercializadora de autopartes, importó alrededor de 360 millones de litros de sustancias presumiblemente vinculadas al huachicol fiscal y negoció con al menos 38 distribuidoras de combustible, entre ellas una identificada como parte del CJNGhttps://t.co/iLCGP0romA
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 2, 2026
